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泗縣農商銀行開展反洗錢及掃黑除惡專項斗爭工作輔導

作者:薛麗娜  信息來源:泗縣農商銀行  發布時間:2019-06-24



為推進掃黑除惡專項斗爭工作有序開展,防范洗錢風險,切實增強從業人員的反洗錢意識,根據2019年反洗錢工作計劃,自5月28日開始,泗縣農商銀行組織開展反洗錢及掃黑除惡專項斗爭工作現場輔導。本次輔導工作持續一個月,將于6月底結束。

在現場輔導中,輔導人員從反洗錢資料保存、宣傳、培訓、制度學習及掃黑除惡專項斗爭工作的學習、宣傳、線索報送等方面進行全面的輔導與檢查。在檢查中,轄內各網點各類宣傳資料放置規整、有序,能夠按照要求開展活動宣傳及制度學習,反洗錢系統數據處理較及時,但仍存在反洗錢崗位相關人員對反洗錢及掃黑除惡專項斗爭工作的認識不足,反洗錢各項制度的學習還不夠深入,宣傳資料保存不全,信息補錄不夠完善、規范等問題。針對存在問題,該行及時分析出現問題的根源,及時督促相關責任人予以限期整改。

輔導工作對推動泗縣農商銀行2019年度反洗錢及掃黑除惡專項斗爭工作具有促進作用,能夠為防范洗錢及化解各類風險提供助力。

皖公網安備 34130202000066號

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